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集團召開第二十一次股東大會暨第七次合伙人大會

發布時間:2022-01-29      來源:

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   1月21日上午,集團召開新華粵集團第二十一次股東大會暨第七次合伙人大會,陳炳琳董事長主持會議。代表公司股權數99.84%的108名股東參加了會議。

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   陳炳琳董事長作了講話,他強調指出,要感謝全體股東、全體合伙人、全體員工對他和集團董監高團隊長期以來的關心、關注、支持和真誠合作。特別是2020年疫情爆發,第四屆董監高團隊精誠團結、認真友好合作,嚴格按照《公司法》《公司章程》,積極履行職責,較好地完成了上一屆的各項目標任務。在嚴峻的市場及形勢下,第四屆董監高團隊特別總經理班子做出了辛勤的努力。他向第四屆董監高團隊特別是總經理班子所作的努力表示感謝;感謝社會各界、上下游產業鏈特別是茂名石化公司、華南化銷、兄弟有關企業、上下游金融機構等對新華粵長期的關心、支持和幫助;感謝全體投資人,特別是在座的股東,再次選舉順利產生了新華粵第五屆董事和董事長,將繼續履職,非常感謝。他代表新一屆董監高團隊表態。一是不負重托,不辱使命,積極履職,繼續勇于擔當作為。二是嚴格依法辦企,嚴格依照《公司章程》和董事會議事規則、監事會議事規則、總經理工作細則等法律法規和規則,治理好新華粵。三是承諾表態,要一如既往、千方百計兼顧處理好股東、骨干、員工的利益,兼顧處理好國家、企業和個人的利益,繼續處理好眼前利益和長遠利益,繼續處理好改革、發展、穩定關系,繼續深入貫徹執行“為社會創造財富,為國家增加稅收,為客戶帶來效益,為骨干提供平臺,為股東提升價值,為員工謀取幸?!钡钠髽I核心價值觀,團結帶領全體新華粵人“共創共擔共享共成長”,努力在新時代新時期把新華粵辦得越來越好,讓各方滿意。他衷心祝福新華粵的事業蒸蒸日上、基業長青;衷心祝福各位投資者身體健康、生活美滿、新年快樂;衷心祝福上下游合作方、合作者長期合作共贏,為每個人的“個人夢”“家庭夢”“企業夢”“中國夢”、為偉大的中國共產黨二十大的勝利召開貢獻智慧和力量。

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大會選舉產生董監高團隊成員

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集團董事、總經理劉陽受陳炳琳董事長委托向大會作了《第四屆董事會工作報告》。

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   報告指出,第四屆董事會全體成員遵照《公司法》、《合伙企業法》等有關法律法規及集團《章程》規定,勤勉盡責,認真執行股東大會的決議,科學謀劃,果斷決策,支持總經理班子到位履職。2019~2021年這三年,新華粵以戰略目標為引領,堅持“一個核心”和“一根主軸不偏移”,不斷豐富完善“章魚商業模式”,內部管理持續規范,企業綜合實力不斷增強;以事業合伙引領新實踐,企業體制機制持續優化完善;以深化改革不停頓、技術先導創新發展不止步,激發團隊活力,企業持續做精做強做優,發展質量效益健康運行;以創新“價值共享”協調各方利益群體,為全體新華粵人帶來福祉;以不斷打造“共同事業夢”匯聚共同期盼,“六為四共”“和諧活力新華粵”企業文化與集團強化創新驅動加快轉型發展協同推動。這三年,新華粵的硬實力和軟實力繼續提升。

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   報告指出,在提升企業價值和創享增量價值的征程上依然存在許多困難、問題和不少差距:經營環境發生深刻變化,生存發展面臨極大挑戰;投資回報仍不理想,三大板塊效益質量發展沒發生質的改變;深層次體制機制改革突破遠未到位,對集團戰略仍存在選擇性認同;協同共生的要求仍停留在口號上,相互成全仍需提升認知;價值管理仍存在許多薄弱環節,有些專業管理仍很薄弱;不穩定不和諧因素仍然存在。

   報告指出未來三年董事會工作的指導思想與奮斗目標,對下屆董事會的工作提出建議如下:突出使命引領,依法經營,強化“三棱錐體”架構內核建設;突出頂層設計,推進適應市場化的組織變革提升治理效能;突出規則治理,優化完善新華粵內部協同共生的體制機制;突出科技創新技術先導,拓展新資源做強做優綠色精細化工新材料產業;突出生產全要素激活創新創效潛能,聚焦核心業務厚植存量基礎提升價值增量;突出選人用人機制化導向,大力培育支撐新華粵事業行穩致遠的三支人才隊伍;突出核心價值觀落地生根,把“和諧活力新華粵”企業文化軟實力轉化成強大組織力和價值創造能力。

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監事會主席謝錫海向大會作了《第四屆監事會工作報告》。

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   報告總結了第四屆監事會主要工作,從對集團有關事項的獨立意見、列席會議情況、召開會議情況、專題審計及企業依法經營的合規性監督情況、專題/專項工作的監督、協同機制建設及經營事項的督導、貫徹企業戰略規劃/核心價值觀/法人治理建設情況等方面作了說明。監事會認為,任期內集團董事會、總經理班子及其成員能夠按照法律、行政法規、集團章程和股東大會的要求規范運作,決策程序合法。集團董事會、總經理班子成員勤勉盡責,能夠審慎對待每一項決策及決議,未發現董事會、總經理班子成員執行集團職務時違反法律、法規、集團公司章程或損害集團及股東利益的行為,全面完成本屆奮斗目標。

   報告指出了本屆監事會工作存在的不足:合規性監督深度、力度不足;精化板塊協同仍存在不足;輕資產板塊風控面臨新挑戰;工程結算存在久拖不結的問題;大監督平臺隊伍建設有待加強;子公司監事履職未到位;監督工作的自我提升未跟上發展要求。提出了下一屆監事會工作建議及計劃:加強大監督平臺建設,提升監督合力;加強依法經營的合規性檢查,提升監督有效性;加強對各單位、中心工作計劃及措施的督導,推進治理體系轉型工作落到實處;加強風控措施落實核查,提升業務風險管控水平;加強監督實效性和針對性,著力查處破壞規則、不聽勸告的人和事;加強業務培訓,提升履職能力;加強企業文化與戰略宣貫,凝聚強大的組織力。

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集團董事會秘書梁占庭受陳炳琳董事長委托宣讀了關于股利分配等33項提案,并對有關提案作補充說明。

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集團財務負責人蔣檳宣讀了《關于2021年度財務決算報告》和《2022年財務預算方案報告》。

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          會議宣讀并舉手表決通過了大會總監票人、監票人、唱票人、計票人名單。出席股東大會的108名股東代表公司股權數的99.84%,舉手表決所有提案、董事會工作報告、監事會工作報告、《2021年度財務決算報告》和《2022年財務預算方案》并全票通過以上內容。

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分發選票

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股東投票

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   會上,股東對廣東新華粵石化集團股份公司董監高團隊(2021年)進行了考核。會后,全體股東在股東大會決議上簽字進行了確認。



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